2013年第一次临时股东大会决议公告
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阿拉善bob直播官方下载精细化工股份有限公司(以下简称本公司)2013年第一次临时股东大会于2013年6月25日至26日召开,会议由公司董事会召集,由董事长胡开文先生主持。公司1505名股东及股东代理人出席本次会议,有效代表公司24467570股份,本次会议符合《公司法》和相关法律、法规的规定,会议召开合法、有效。经检验有效选票及每一张选票议案的有效表决结果,并经阿拉善左旗公证处公证了本次股东大会选举结果,会议决议公告如下:
一、会议表决通过了《公司未来发展战略规划》的议案。
表决情况:19949270股赞成,677000股反对,1994750股弃权。
二、会议表决通过了《公司未来规范治理规划》的议案。
表决情况:19878770股赞成,734500股反对,1994750股弃权。
三、会议就《关于董事会换届,修改公司章程关于董事由五人改为七人条款的议案》及董事表决情况如下:
《关于董事会换届,修改公司章程关于董事由五人改为七人条款》的议案
19068570股赞成,1559150股反对,492650股弃权。
朱寿涛为公司董事的议案。
20724970股赞成,2396050股反对,927750股弃权。
刘玉江为公司董事的议案。
19376520股赞成,2354000股反对,2209150股弃权。
张积军为公司董事的议案。
19431720股赞成,1832650股反对,2415150股弃权。
赵雁宁为公司董事的议案。
20545420股赞成,1640300股反对,1270400股弃权。
王沁宇为公司董事的议案。
8872005股赞成,13824565股反对,879800股弃权。
周文革为公司董事的议案。
19972340股赞成,1749980股反对,2191300股弃权。
甘世玉为公司董事的议案。
18292920股赞成,2666850股反对,2394700股弃权。
综上:
(1)《关于董事会换届,修改公司章程关于董事由五人改为七人条款》的议案超过了三分之二以上的有效表决权通过,本公司章程第四十四条“董事会由5人组成,董事由股东大会选举产生”修改为“董事会由7人组成,董事由股东大会选举产生”。
(2)本次股东大会有效选举了朱寿涛、刘玉江、张积军、赵雁宁、周文革、甘世玉六名董事,由该六名董事组成新一届公司董事会。
(3)提名王沁宇担任董事的议案未能获得该项议案的半数以上有效表决权通过,差额一人将在以后的股东大会中重新提名并选举。
四、会议表决了《关于公司留存股份分配的议案》,具体如下:
(1)通过了“2004年集中退股的股本金1871.46万元,根据业已公布的未退股的全体集资入股股东的持股比例进行分配”的议案;
表决情况:23344560股赞成,449600股反对,436660股弃权。
(2)通过了“2004年集中退股后原退股股东放弃而形成的1142.84万元,根据业已公布的未退股的全体集资入股股东的持股比例进行分配”的议案
表决情况:22883310股赞成,814850股反对,454160股弃权。
(3)未通过“追认2004年集中退股后,18名股东由于未履行法定程序而认购203万元出资的事实,同时该203万元出资能够参与本次股权处置方案的(1)、(2)、(4)条的分配”的议案
表决情况:2503420股赞成,20308750股反对,844000股弃权。
(4)通过了“2005年增加的2250万元出资,根据业已公布的未退股的全体集资入股股东的持股比例进行未分配利润转增股本的处理”的议案
表决情况:22948910股赞成,522850股反对,431160股弃权。
(5)通过了“向2010年与集团公司解除劳动合同的140余名员工,根据其原工作年限、工作岗位等因素适当支付经济补偿金”的议案
表决情况:11766120股赞成,10665650股反对,842300股弃权。
五、会议对两名监事候选人选进行选举,情况如下:
通过了“段衡杰为公司监事”的议案。
表决情况:18080675股赞成,5204945股反对,384550股弃权。
通过了“彭桂瑞为公司监事”的议案。
表决情况:18142495股赞成,2483875股反对,2132800股弃权。
综上,段衡杰、彭桂瑞与职工监事杨立国组成公司新一届监事会,任期为三年。

特此公告。

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